Lotta contro il riciclaggio di denaro: riconoscimento internazionale degli sforzi compiuti dalla Svizzera

Recentemente, la Svizzera ha presentato al GAFI un rapporto sulle misure intese a migliorare il suo dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo adottate dopo la valutazione effettuata dallo stesso GAFI nel 2005. Il GAFI ha riconosciuto che la svizzera ha preso numerose iniziative, comprese la revisione della legge sul riciclaggio di denaro, il rafforzamento delle misure preventive e la struttura di vigilanza dei mercati finanziari. Il 14 ottobre 2009 ha quindi deciso di porre fine al monitoring internazionale attuato nei confronti della Svizzera nel quadro del del terzo ciclo (2004 - 2011) del processo mondiale di valutazione reciproca.

La Svizzera potrà ormai beneficiare di una procedura di valutazione biennale e più snella. Secondo questa procedura, dal mese di ottobre del 2011 la Svizzera dovrà presentare regolarmente un rapporto sugli sviluppi del suo sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Con Italia, Norvegia e Gran Bretagna, la Svizzera è uno dei primi Paesi che viene esaminato secondo questo tipo di procedura. Il GAFI ritiene tuttavia che esistono alcune lacune soprattutto sul piano dell'effettività del sistema di comunicazione in caso di sospetto, della trasparenza relativa alle azioni al portatore come pure delle misure di attuazione degli standard internazionali in materia di blocco di averi e beni di terroristi.

Il GAFI

Il Gruppo d'azione finanziaria (Groupe d'action financière GAFI / Financial Action Task Force FATF) è il più importante organo intergovernamentale di collaborazione internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le sue 40 + 9 Raccomandazioni rappresentano le norme internazionali di riferimento che un Paese deve osservare per lottare efficacemente contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Oltre all'elaborazione di standard internazionali, il GAFI dispone di un sistema efficace di valutazione tra pari. Il GAFI è dotato di una struttura flessibile che gli permette di adattarsi rapidamente agli sviluppi internazionali e alle nuove minacce. Attualmente annovera 35 Stati e 8 organizzazioni regionali di tipo GAFI, assicurando in tal modo una copertura quasi universale. Dall'inizio la Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori del GAFI.

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